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老外跨境买机械设备疑遭电信诈骗汇错款

2016-09-27 来源：中山日报　　【收藏本文】

　　国际贸易中，通过第三方代为支付及第三方代为收取货款是交易惯例。两年前，阿联酋一综合贸易公司在向中山某电器公司购买设备时，卷入了一场疑似电信诈骗的纠纷中。阿联酋企业称错将6.8万美元汇到了中山某进出口公司的账户上。为了追讨款项，阿联酋的贸易公司打了两年官司，最终却未能如愿。9月26日，市中院通报了该案的终审判决。
　　■跨境买设备汇错款，一阿联酋企业到中山打官司
　　2014年初，阿联酋一家贸易公司打算在中国购买一批设备。他们找到了中山一家电器公司，并通过电子邮件联系购买机械设备事宜。电器公司邮箱为Anisshah498@yahoo.com。2014年2月15日，阿联酋的贸易公司收到来自anissihah498@ya－hoo.com 的邮件，指示阿联酋的贸易公司将货款68611美元汇至中山某进出口公司的账户。
　　由于该邮箱地址与电器公司邮箱地址相似，阿联酋的贸易公司误以为该邮件来自电器公司，就在第二天将68611美元汇至中山某进出口公司的账号。不久，阿联酋的贸易公司发现款项汇错，便在2014年3月20日与进出口公司协商退款事宜，双方未能协商一致。
　　2014年3月26日，阿联酋的贸易公司向中山的进出口公司发出了律师函。进出口公司承认收到了款项，但这笔款是代电器公司收取的。而且，进出口公司在收款后于2014年2月20日就将结汇后的款项415765.45元转交给了电器公司。
　　2014年9月，阿联酋的贸易公司到中山委托律师起诉到法院。
　　■确实收到6.8万美元汇款，电器公司为何不认账？
　　收到6.8万美元汇款的进出口公司，和中山的发货商电器公司是什么关系？法院查明，该进出口公司在2013年11月和电器公司合作出口协议，约定由进出口公司负责电器公司产品的出口结汇及退税工作。电器公司也承认，确实收到了进出口公司结汇后的款项，但这笔款却并不是阿联酋的企业汇的。
　　原来，电器公司与“黑人”JEFF之间存在贸易关系。JEFF向电器公司购买设备时，都是通过进出口公司账户转账支付的。JEFF与电器公司的第三次贸易往来中，进出口公司收到的阿联酋企业汇来的6.8万美元款项，就是JEFF称找境外公司支付的。进出口公司接到阿联酋的贸易公司电话称汇错款项后，立即通知了电器公司。电器公司联系JEFF时，JEFF失联，电器公司因此停止发货。截至事发，电器公司账户尚有JEFF支付结汇为的货款170888.11元，因JEFF失联，无法退还给JEFF。
　　■进出口公司不构成不当得利，法院终审驳回原告诉求
　　案件一审期间及庭审结束后，电气公司都建议阿联酋贸易公司报警，但对方拒绝。于是，电器公司向中山警方报了警，称JEFF涉嫌诈骗，东凤警方已经立案侦查。
　　去年，原审法院一审判令进出口公司构成不当得利，应返还阿联酋贸易公司6.8万美元。进出口公司向市中院提出上诉。电器公司则认为，案件涉及刑事犯罪，申请市中院中止案件审理。
　　市中院二审认为，从阿联酋贸易公司的诉请及诉因看，属于给付原因自始不存在的类型。所以，阿联酋的贸易公司应对汇错款承担举证责任。
　　而阿联酋的贸易公司除了提交汇款至进出口公司账户这个事实外，没有就其与电器公司存在真实交易及错误汇款事实举证，因此应当承担举证不能的不利后果。退一步而言，即使是汇错款到了进出口公司，进出口公司也并没有因此获利。近日，市中院对该案终审作出改判，驳回阿联酋贸易公司的诉讼请求。

记者张房耿通讯员刘颖清　

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